ธนาคารเอชเอสบีซีอนุญาตให้มิจฉาชีพโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลกแม้ว่าจะได้รับรู้ถึงการหลอกลวงแล้วก็ตาม ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรย้ายเงินผ่านธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไปยังบัญชี HSBC ในฮ่องกงในปี 2556 และ 2557 บทบาทในการฉ้อโกงมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ มีรายละเอียดอยู่ในการรั่วไหลของเอกสาร รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของธนาคาร

HSBC กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอดไฟล์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงการลงทุนเริ่มต้นในไม่ช้าหลังจากที่ธนาคารถูกปรับ 1.9 พันล้านดอลลาร์ (1.4 พันล้านปอนด์) ในสหรัฐอเมริกาจากการฟอกเงิน สัญญาว่าจะ จำกัด การปฏิบัติประเภทนี้ การหลอกลวงนี้เรียกว่าโครงการ Ponzi ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งจ่ายเงินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ด้วยเงินที่รวบรวมจากสมาชิกใหม่ทนายความของนักลงทุนที่ถูกหลอกกล่าวว่าธนาคารควรดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อปิดบัญชีของพวกมิจฉาชีพ